El juez de la Corte Tributaria de los Estados Unidos, niega la moción del IRS para un juicio sumario

El juez de la Corte Tributaria de los Estados Unidos, David Gustafson, negó la solicitud del Servicio de Impuestos Internos de una moción sumaria, dictaminando la queja del denunciante john Moynihan, un ex funcionario de la Agencia de Control de Drogas, y Larry Doyle, un experto en cumplimiento de impuestos corporativos, «proporcionó ‘documentación creíble específica’ que respalda sus acusaciones» de posibles violaciones legales exentas de impuestos por parte de la organización benéfica Clinton con sede en Arkansas.

Gustafson dijo que la Oficina de Denunciantes (WB) de la agencia negó erróneamente las afirmaciones de Moynihan y Doyle simplemente porque la oficina de Investigación Criminal (CI) del IRS envió un correo electrónico diciendo que los problemas en la queja estaban cerrados. El juez dijo que tenía razones para creer por la evidencia que el IRS y el FBI participaron en alguna actividad de investigación.

El expediente «no respalda la conclusión de la OMB de que CI no había procedido con ninguna acción basada en la información de los peticionarios. En consecuencia, negamos la moción sobre la base de que la OMB abusó de su discreción para llegar a su conclusión, porque no todas sus determinaciones fácticas subyacentes a esa conclusión están respaldadas por ese registro», escribió Gustafson.

Gustafson dejó caer varios indicios de la participación del FBI en una investigación del IRS, citando en su fallo información no pública en los registros del IRS en los que los denunciantes discuten sus contactos con la policía:

«El FBI en [redactado] nos ha agradecido profusamente y elogiado nuestro informe en exceso. Como me comentó una persona cercana a la investigación, ‘usted y sus colegas han ahorrado a numerosos agentes federales miles de horas de trabajo'».

Moynihan y Doyle son investigadores forenses financieros que presentaron una queja ante el IRS alegando que la Fundación Clinton violó las leyes tributarias que rigen las organizaciones benéficas exentas de impuestos. Irrumpieron en escena en diciembre de 2018 cuando testificaron ante un comité del Congreso que la Fundación Clinton operó erróneamente como cabildero extranjero al aceptar donaciones en el extranjero y luego tratar de influir en la política de los Estados Unidos.

La fundación «comenzó a actuar como agente de gobiernos extranjeros temprano en su vida y a lo largo de su existencia», testificó Moynihan en ese momento. «Como tal, la fundación debería haberse registrado bajo FARA (Ley de Registro de Agentes Extranjeros). En última instancia, la Fundación y sus auditores admitieron en presentaciones formales que sí operaba como un agente (extranjero), por lo tanto, la fundación no tiene derecho a sus privilegios exentos de impuestos 501c3 como se describe en IRS 170 (c) 2 «.

La Fundación Clinton ha reconocido problemas pasados de papeleo y cumplimiento, pero niega firmemente las acusaciones de los denunciantes, lo que sugiere que los investigadores tenían un motivo de recompensa financiera para hacerlas. Un portavoz de la fundación no devolvió un correo electrónico de Just the News en busca de comentarios.

Pero el fallo del juez significa que el caso seguirá vivo, ya que pidió al IRS y a los denunciantes un calendario de las próximas acciones. El expediente en el caso muestra que Moynihan y Doyle han pedido permiso a la corte para tomar una declaración de Jimmy Corley,el jefe de cumplimiento contable del estado de Arkansas, como su próximo testigo. El tribunal ha sellado la solicitud.

«Orden de que la solicitud de los peticionarios para tomar declaración de Jimmy Corley se coloque bajo sello hasta nueva dirección», se lee en una entrada de septiembre en el expediente de la corte.

Corley no respondió a una llamada en busca de comentarios el lunes. Su agencia tendría autoridad reguladora sobre cualquier firma de contabilidad en Arkansas que proporcionara asesoramiento fiscal, auditorías o contabilidad para la Fundación Clinton.

El fallo contra el IRS se produce cuando surgieron informes recientemente de queel fiscal federal John Durham, el fiscal nombrado para revisar la mala conducta en la investigación de colusión de Rusia del FBI contra el presidente Trump, ha ampliado su investigación para observar la conducta de la oficina en la investigación de cualquier acusación contra la Fundación Clinton.

Fuente: justthenews.com

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